董事会如何召集、议事方式和表决程

 

1．董事会的召集

 

    董事会会议由董事长召集和主持；如果董事长因特殊原因不能履行这项职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。

    

2．董事会会议

 

     董事会是一个以会议形式集体行使权力的机构，因此应当由公司章程规定定期召开会议或者有具体的会议制度，以促进其正常发挥作用，防止机构虚置。同时由公司法规定，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。

 

3．董事会议事规则

 

    董事会是以会议形式行使权力的，必须规范地运行，所以董事会的议事方式和表决程序除了由公司法作出规定外，其所需明确的事项则由公司章程规定。

 

4．会议通知

 

召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事，这样可以使董事对会议议题有所准备。

 

5．会议记录

    董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，以保证会议记录的准确性、可信性。